金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

A. 反洗钱领导小组组长；

B. 反洗钱专干；

C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员；

D. 其他直接责任人员。

A. 应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

B. 应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

C. 应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

D. 应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程

A. 0个工作日后；

B. 1个工作日后；

C. 2个工作日后；

D. 3个工作日后。

A. 20元；

B. 10元；

C. 5元；

D. 1元。

A. 2005 年 9 月 1 日；

B. 2005 年 8 月 31 日；

C. 2005 年 10 月 1 日；

D. 2005 年 12 月 1 日。

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 非企业法人

D. 个体工商户

A. 身份证件必须完整、清晰，已损坏的身份证为无效证件，第一代身份证与剪角身份证均为无效证件

B. 16周岁（含）以上的客户办理银行业务时，应提供身份证

C. 有效期内的临时身份证与身份证效力相同，授权时不必拍摄背面；

D. 身份证号码由15位升至18位、与综合业务系统中证件类型不一致，或同时存在以上两种情况的，视为同一客户，可以直接办理业务

A. 顺序使用；

B. 即时销号；

C. 人离证收；

D. 跳号使用。