义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

A. 持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内提出鉴定申请

B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位

C. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币

D. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起3个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币

A. 固定；

B. 半固定；

C. 满版随机分布；

D. 定向施放。

A. 通过本人或他人账户过渡银行或客户资金，或者利用客户账户过渡本人资金的

B. 代客户签字、输密码和领取存单（折）、卡的

C. 为自已办理业务的

D. 开户时未按存款实名制规定认真审核客户身份证明材料并如实记录客户资料的

A. 假人民币纸币；

B. 假外币纸币；

C. 假人民币硬币；

D. 假外币硬币。

A. 户口本

B. 出生证明

C. 派出所出具的户口证明

D. 代理人和被代理人的身份证件