金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。

A. 单位公函、客户有效证件，法定代表人或负责人身份证件

B. 如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书

C. 若为存折户，需同时提供存折

D. 客户影像

A. 【5625】代理文件上送处理

B. 【6747】一记双讫（红蓝字）

C. 【1202】法定机关扣划

D. 【6674】一记双讫

A. 股份有限公司

B. 有效责任公司

C. 个人独资企业

D. 合伙企业

A. 一天

B. 七天

C. 一个月

D. 永久

A. 中国人民银行

B. 中国银监会

C. 中国银联

D. 中国银行

A. 柜员通过“7317库管尾箱交接”接收库管尾箱前必须将其原尾箱由库管收回或做尾箱入库

B. 柜员办理与尾箱有关的业务后，在柜员碰库前不允许尾交接

C. 尾箱交接时双方柜员应对现金或凭证实物与尾箱余额进行核对

D. 库管员休假时必须将尾箱进行研究交接，不允许将库管柜员尾上缴或封存后重新启用新库管尾箱，机构只允许存在一个同类型库管尾箱

A. 负债业务

B. 资产业务

C. 中间业务

D. 贷款业务

A. 账户余额=可用余额

B. 账户余额-冻结金额=可用余额

C. 账户余额-控制金额=可用余额

D. 账户余额-冻结金额-控制金额=可用余额

A. 元，角和分；

B. 分，角和元；

C. 角，元和分；

D. 元，角、分和厘。