答案：B
解析：洗钱
答案：B
解析：洗钱
A. 转账支票是否应为本社受理的凭证，是否超过提示付款期
B. 一式三联进账单是否填写完整
C. 账号、户名是否相符，大小写金额是否一致，字迹有无涂改
D. 十字折角核对印鉴
解析：常识
A. 0123
B. 0131
C. 0134
D. 0135
解析：核心
A. 姓名
B. 证件号码
C. 性别
D. 代理人信息
解析：洗钱
解析：核心
A. 壹月、贰月前必须加零
B. 壹拾月前可不加零
C. 壹至玖日前都必须加零
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。
解析：核心
A. 月
B. 半年
C. 年
D. 季
解析：反假
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行指定的银行业机构
C. 中国银行业监督管理委员会
解析：反假
解析：常识
A. 由鉴定单位按面额兑换给持有人；
B. 由鉴定单位退还持有人；
C. 由鉴定单位出具《货币真伪鉴定书》，并将假币实物交收缴单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》；
D. 由鉴定单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》。
解析：反假
A. 真币辨为假币的张数与实际清点真币张数的比率；
B. 未辨出的假币张数与实际清点假币张数的比率；
C. 发生冠字号码误识的纸币数量与实际识别纸币数量的比率。
解析：反假
