特殊业务申请书客户填写部分按照客户实际证件或按照系统中的客户信息填写均可。

A. 顺序使用；

B. 即时销号；

C. 人离证收；

D. 跳号使用。

A. 中国人民银行

B. 中国银监会

C. 中国银联

D. 中国银行

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

A. 双人收缴；

B. 当面收缴；

C. 在假币上加盖假币印章；

D. 用专用封袋封装。

A. 留存金额最低为1000元；

B. 留存金额为1000元；

C. 可用1502交易修改留存金额。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据