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组织机构代码证号为统一社会信用代码证号的第8到17位。( )

答案:B

解析:常识

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智能通知存款留存金额描述错误的是( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5eb8-c011-e70794e47802.html
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所有单位结算账户销户都不能带金额销户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47804.html
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【1132】单位账户维护交易,以下维护事项说法正确的是 ( )
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经查实,某银行业金融机构在收缴假币过程中,出现违规行为,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款。其中涉及假人民币的,对银行业金融机构处以( )罚款。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e47818.html
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账务撤销和冲正抹账,根据金额不同,需分级别审批,下列关于审批权限说法正确的有( )
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1204 账户控制及维护,系统“是否自动解控”选择是时,可以不录入控制终止日期。( )
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下列不可代理的个人业务有( )
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持有人对被银行业金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为假币的,鉴定单位应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e4780e.html
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业务操作柜员临时离柜应做到现金、会计印章、重要空白凭证锁入现金款箱或保险柜,严格坚持“三不留”及操作终端退出操作界面。
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组织机构代码证号为统一社会信用代码证号的第8到17位。( )

答案:B

解析:常识

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智能通知存款留存金额描述错误的是( )?

A. 留存金额最低为1000元;

B. 留存金额为1000元;

C. 可用1502交易修改留存金额。

解析:产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5eb8-c011-e70794e47802.html
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所有单位结算账户销户都不能带金额销户。

解析:常识

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【1132】单位账户维护交易,以下维护事项说法正确的是 ( )

A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息,在本交易中可以修改;

B. 可以增加除主证件类型外的其他证件号码;

C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息;

D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。

解析:核心

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经查实,某银行业金融机构在收缴假币过程中,出现违规行为,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款。其中涉及假人民币的,对银行业金融机构处以( )罚款。

A. 1000元以上5万元以下;

B. 500元以上5万元以下;

C. 1000元以上10万元以下;

D. 2000元以上5万元以下。

解析:反假

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。

解析:洗钱

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账务撤销和冲正抹账,根据金额不同,需分级别审批,下列关于审批权限说法正确的有( )

A. 撤销和冲正金额不超过10万元的,由机构主管及以上级别审批

B. 金额大于10万元不超过200万元的,由副主任/副行长及以上级别审批

C. 金额大于200万元的,由信用社主任/支行行长及以上级别审批

D. 金额大于200万元的,由副主任/副行长及以上级别审批

解析:核心

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1204 账户控制及维护,系统“是否自动解控”选择是时,可以不录入控制终止日期。( )

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47804.html
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下列不可代理的个人业务有( )

A. 1100

B. 2420

C. 7126

D. 1082

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7df8-c011-e70794e47808.html
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持有人对被银行业金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为假币的,鉴定单位应( )。

A. 依法收缴

B. 出具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》

C. 转交公安机关处理

D. 将假币退还收缴单位依法收缴

解析:反假

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业务操作柜员临时离柜应做到现金、会计印章、重要空白凭证锁入现金款箱或保险柜,严格坚持“三不留”及操作终端退出操作界面。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e4780c.html
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