答案：B
解析：核心
答案：B
解析：核心
A. 建立客户信息，包括开立客户号、修改客户信息业务
B. 银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务
C. 支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务
D. 各县级行社为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查
解析：常识
A. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。
B. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。
C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。
解析：洗钱
A. 100张（枚）以上不足2000张（枚）的
B. 100张（枚）以上不足3000张（枚）的
C. 200张（枚）以上不足3000张（枚）的
D. 200张（枚）以上不足5000张（枚）的
解析：反假
A. 背面左上角；
B. 正面右上角；
C. 背面右上角；
D. 正面左上角。
解析：反假
A. 柜员应对其进行身份信息联网核查，保存核查记录；对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务；
B. 对于信息不相符，提供辅助证明材料可以证明的，可以在综合业务系统中办理开户业务；
C. 对于信息不相符的，应拒绝办理；
D. 客户应提供有效身份证件。
解析：常识
A. 客户本人办理或授权代理人办理；
B. 必须客户本人办理，不允许他人代办；
C. 客户本人或持证人。
解析：核心
解析：常识
A. 现金支票背面收款人签章处的日期必须是办理业务当日；
B. 财政单位现金取款，不视为非现场业务，需要经办人证件及影像；
C. 遗产继承时，当公证书上明确说明客户死亡或是遗产的，无需再提供死亡证明；
D. 股金类业务不得增加非本人账户作为分红账户。
解析：常识
解析：反假
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
解析：洗钱
