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客户密码忘记,密码挂失之后使用7125账户密码重置时应选择挂失及重置。( )

答案:B

解析:核心

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( )对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5300-c011-e70794e4780e.html
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《不宜流通人民币纸币》行业标准规定,人民币纸币弯曲挺度检测方法是在正、反面各选取2个采样点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e47807.html
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ATM的现金管理严格按照内部现金出入库的有关规定由其管理机构进行操作,要确保正常的现金收支。管理机构应定期对ATM进行( ) ,确保( )。
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银企对账时用( )交易码操作。
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机构平账时提示有( ) 未处理业务,造成无法签退
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-58e8-c011-e70794e4780e.html
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客户的识别要素有客户名称( )和证件号码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5300-c011-e70794e47812.html
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金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e4780f.html
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持有人对被银行业金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为假币的,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e47809.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47820.html
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金融机构在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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客户密码忘记,密码挂失之后使用7125账户密码重置时应选择挂失及重置。( )

答案:B

解析:核心

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相关题目
( )对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。

A. 中国人民银行;

B. 中国人民银行指定的银行业机构;

C. 中国银行业监督管理委员会。

解析:反假

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《不宜流通人民币纸币》行业标准规定,人民币纸币弯曲挺度检测方法是在正、反面各选取2个采样点。

解析:反假

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ATM的现金管理严格按照内部现金出入库的有关规定由其管理机构进行操作,要确保正常的现金收支。管理机构应定期对ATM进行( ) ,确保( )。

A. 检查 有足额的现金;

B. 检查 设备正常;

C. 查库 安全;

D. 查库 帐款相符。

解析:常识

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银企对账时用( )交易码操作。

A. 1093;

B. 7585;

C. 1094;

D. 1089。

解析:核心

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机构平账时提示有( ) 未处理业务,造成无法签退

A. 是否存在在途现金

B. 要求尾箱上缴的机构是否存在未上缴的柜员尾箱

C. 是否存在当日必须核销待销帐

D. 是否存在录入未复核的业务

解析:核心

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客户的识别要素有客户名称( )和证件号码

A. 身份证住址;

B. 手机号码;

C. 常住地址;

D. 证件类型。

解析:核心

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金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 负责人;

B. 董事会;

C. 监事会;

D. 反洗钱工作领导小组。

解析:洗钱

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持有人对被银行业金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为假币的,应( )。

A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴

B. 由鉴定单位予以没收

C. 由鉴定单位转交公安机关处理

解析:反假

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

解析:洗钱

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金融机构在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A. 3;

B. 5;

C. 7;

D. 10;

解析:洗钱

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