答案:B
解析:核心
答案:B
解析:核心
A. 定期和永久保管;
B. 短期和长期保管;
C. 临时存款账户;
D. 短期和永久保管。
解析:常识
A. 蒙、藏、维、壮
B. 蒙、满、维、壮
C. 蒙、藏、满、壮
D. 蒙、满、藏、壮
解析:反假
A. 可凭银行业机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定;中国人民银行应自申请之日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
B. 可凭银行业机构的认定证明到其上级机构申请鉴定;其上级机构应自申请之日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
C. 可凭银行业机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定;中国人民银行应自申请之日起15个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
D. 可凭银行业机构的认定证明到其上级机构申请鉴定;其上级机构应自申请之日起15个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
解析:反假
A. 大额支付系统 小额支付系统;
B. 小额支付系统 大额支付系统;
C. 大额支付系统 大额支付系统;
D. 小额支付系统 小额支付系统。
解析:常识
解析:反假
A. 季度;
B. 半年;
C. 一年;
D. 两年。
解析:洗钱
解析:核心
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
解析:洗钱
A. 印版;
B. 纸张;
C. 油墨;
D. 印刷图文。
解析:反假
解析:产品