8899撤销交易原则上不允许客户发起，办理过程中还未完成的交易可以由客户发起撤销，如需复核才能成功的交易，在未复核前，可以认为交易未完成（如【8077系统内代理汇兑录入】，【8078系统内代理汇兑业务复核】但清算部门未记账的 ）；缴纳至第三方的社保或其他费用，仍在行社内部户未进行清算时，也可认为交易未完成，允许由客户发起撤销，撤销时客户应在场，缴回银行回执，并在特殊业务申请省中心授权通过表上签字确认（ ）

A. 一年；

B. 二年；

C. 三年；

D. 五年。

A. 做时点存款证明时，证明的存款余额是上一日日终账户的全部余额；

B. 当天开立的账户不允许当天开具时点存款证明；

C. 对公账户目前系统只支持开立时点存款证明，不支持时段存款证明业务

D. 客户丢失存款证明书，可以进行挂失。

A. 前次都冻结通知书确实为只收不付的，请法院执行人员在本次冻结通知书上注明只收不付，进行续冻

B. 前次都冻结通知书确实为只收不付的，本次冻结需要改变方式的，请法院出具解冻通知书，解冻后重新冻结

C. 前次都冻结通知书确实为金额冻结，因操作失误做成只收不付的，可以在没有其他轮候冻结、保证资金安全的情况下，进行解冻，重新冻结

D. 前次都冻结通知书确实为金额冻结，因操作失误做成只收不付的，不能在解冻后保证资金安全，需要继续进行只收不付冻结的，出具特殊业务申请表（说明原因，并注明由此引起的一切纠纷，由该机构承担，副主任/副行长签字，盖业务章）

A. 有权，有权，有权；

B. 无权、有关、无权；

C. 有权，有权，无权；

D. 无权、有权、有权。

A. 印版；

B. 纸张；

C. 油墨；

D. 印刷图文。

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 10

B. 9

C. 8

D. 7

A. 1天；

B. 3天；

C. 5天；

D. 7天。

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变