答案:A
解析:常识
答案:A
解析:常识
A. 0.0001
B. 0.0002
C. 0.0003
D. 0.0005
解析:反假
A. 假币收缴凭证应填写完整,必须有客户签名。
B. 假币正面水印窗处竖向加盖蓝色假币戳记。
C. 假币背面左侧位置竖向加盖蓝色假币戳记。
D. 必须上传客户影像。
解析:核心
解析:反假
解析:洗钱
A. 姓名
B. 证件号码
C. 性别
D. 代理人信息
解析:洗钱
解析:洗钱
A. 身份证件必须完整、清晰,已损坏的身份证为无效证件,第一代身份证与剪角身份证均为无效证件
B. 16周岁(含)以上的客户办理银行业务时,应提供身份证
C. 有效期内的临时身份证与身份证效力相同,授权时不必拍摄背面;
D. 身份证号码由15位升至18位、与综合业务系统中证件类型不一致,或同时存在以上两种情况的,视为同一客户,可以直接办理业务
解析:核心
A. 2005 年 9 月 1 日;
B. 2005 年 8 月 31 日;
C. 2005 年 10 月 1 日;
D. 2005 年 12 月 1 日。
解析:反假
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
解析:洗钱
解析:常识