答案:A
解析:常识
答案:A
解析:常识
解析:洗钱
解析:核心
A. 季末月的20日;
B. 季末月的21日;
C. 每月20日;
D. 每月21日。
解析:常识
解析:核心
A. 柜员应对其进行身份信息联网核查,保存核查记录;对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料,方可在综合业务系统中办理开户业务;
B. 对于信息不相符,提供辅助证明材料可以证明的,可以在综合业务系统中办理开户业务;
C. 对于信息不相符的,应拒绝办理;
D. 客户应提供有效身份证件。
解析:常识
A. 企业电子银行服务申请表
B. 企业有效证件
C. 电子银行用户身份证件
D. 法定代表人身份证件及客户影像,若为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书
解析:核心
A. 50元及以上
B. 20元以上
C. 所有
解析:反假
A. 户名、账号/卡号、证件号码、账户余额等重要交易要素为不可修改项。
B. 其他内容如需修改,应在错误处加盖柜员私章。
C. 挂失后当天后续处理,发现挂失/解挂申请书填写或勾选有误时,应重新填制挂失/解挂申请书并重打。
D. 非当天后续处理,发现挂失申请书有误时,须在错误处划线更正并由客户签字或按指印确认。
解析:核心
A. 假币实物
B. 假币收缴凭证
C. 假币实物或假币收缴专用袋
D. 假币没收收据
解析:反假
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
解析:洗钱