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使用【1058单位活期账户启用】对账户进行启用,( )工作日后账户可以正常使用。

A、两个

B、三个

C、四个

D、五个

答案:B

解析:核心

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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e4780c.html
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柜员可同时拥有超过一个以上的现金尾箱或凭证尾箱。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e47811.html
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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。
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《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e47811.html
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【5374】新华保险缴费撤销交易,授权时应提供资料有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e47811.html
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如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47801.html
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依据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),各银行业金融机构使用的A类点验钞机在开启冠字号码识别记录时的鉴别速度不能低于每分钟( )张。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e4781f.html
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各营业网点在办理下述人民币银行业务时,应进行联网核查:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-60b8-c011-e70794e47802.html
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个人账户销户的交易码是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-56e8-c011-e70794e4781d.html
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根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e4781b.html
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题目内容
(
单选题
)
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银行等级考试题库

使用【1058单位活期账户启用】对账户进行启用,( )工作日后账户可以正常使用。

A、两个

B、三个

C、四个

D、五个

答案:B

解析:核心

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相关题目
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e4780c.html
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柜员可同时拥有超过一个以上的现金尾箱或凭证尾箱。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e47811.html
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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e4780e.html
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《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A. 最高人民法院

B. 公安部

C. 中国人民银行

D. 保监会

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e47811.html
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【5374】新华保险缴费撤销交易,授权时应提供资料有( )。

A. 原缴费凭证;

B. 原经办人身份证件、原经办人影像;

C. 客户原因需要撤销的,需同时提供保单(客户留存联)、特殊业务申请省中心授权通过表(具体要求详见授权交易操作标准明细表下方备注);

D. 柜员原因需要撤销的,需同时提供特殊业务申请省中心授权通过表。

解析:核心

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如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

解析:洗钱

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依据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),各银行业金融机构使用的A类点验钞机在开启冠字号码识别记录时的鉴别速度不能低于每分钟( )张。

A. 500

B. 700

C. 800

D. 1000

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e4781f.html
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各营业网点在办理下述人民币银行业务时,应进行联网核查:( )

A. 建立客户信息,包括开立客户号、修改客户信息业务

B. 银行账户业务,包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务

C. 支付结算业务,包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务

D. 各县级行社为加强内部管理,在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查

解析:常识

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个人账户销户的交易码是( )

A. 1078;

B. 1079;

C. 1081;

D. 1080。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-56e8-c011-e70794e4781d.html
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根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e4781b.html
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