A、壹月、贰月前必须加零;
B、壹拾月前可不加零;
C、壹至玖日前都必须加零;
D、壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。
答案:B
解析:常识
A、壹月、贰月前必须加零;
B、壹拾月前可不加零;
C、壹至玖日前都必须加零;
D、壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。
答案:B
解析:常识
A. 印刷有黑色文字100
B. 印刷有正反交替排列的黑色文字100
C. 正向排列的镂空文字100
D. 正反交替排列的镂空文字100
解析:反假
A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;
B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户
解析:洗钱
解析:核心
A. 客户本人办理或授权代理人办理;
B. 必须客户本人办理,不允许他人代办;
C. 客户本人或持证人。
解析:核心
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 金融诈骗犯罪
解析:洗钱
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
解析:洗钱
A. 壹月、贰月前必须加零;
B. 壹拾月前可不加零;
C. 壹至玖日前都必须加零;
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。
解析:常识
A. 1080个人现金存款
B. 1081个人现金取款
C. 1078个人账户销户(资金去向为现金)
D. 6032通兑业务(支取方式为转账时)
解析:核心
A. 书面挂失
B. 挂失销户
C. 个人账户维护
解析:常识
A. 两个
B. 三个
C. 四个
D. 五个
解析:核心