A、开户许可证
B、通过人行账户管理系统打印的开户信息
C、客户影像
D、法定代表人或负责人身份证件
答案:A
解析:核心
A、开户许可证
B、通过人行账户管理系统打印的开户信息
C、客户影像
D、法定代表人或负责人身份证件
答案:A
解析:核心
A. 内部员工代客户办理挂失业务
B. 挂失证件不符合规定
C. 挂失到期后处置非本人办理
D. 挂失后长期未处置,未查明原因
解析:常识
A. 券别;
B. 套别;
C. 版别;
D. 尺寸。
解析:反假
A. 人民币具有有限法偿能力
B. 人民币与黄金没有直接联系
C. 人民币是信用货币
D. 人民币具有无限法偿能力
解析:反假
A. 当场确认;
B. 协议约定;
C. 双方平均承担。
解析:反假
A. 按挂牌公告的活期利率利息;
B. 按一年期整存整取利率计付利息;
C. 按一年期加半年期整存整取利率计付利息;
D. 按二年期整存整取利率计付利息。
解析:产品
A. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
解析:洗钱
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
解析:洗钱
解析:核心
解析:常识
解析:洗钱