A、默认转存
B、不转存
C、本息转存
D、本金转存
答案：C
解析：产品
A、默认转存
B、不转存
C、本息转存
D、本金转存
答案：C
解析：产品
A. 毒品犯罪所得及其收；
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益；
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益；
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益。
解析：洗钱
解析：洗钱
A. 持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内提出鉴定申请
B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位
C. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币
D. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起3个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币
解析：反假
A. 300
B. 100
C. 60
D. 40
解析：反假
A. 原挂失/解挂申请书（解口挂时无需提供）；
B. 原存款凭证；
C. 客户影像；
D. 单位公函、客户有效证件、法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书。
解析：核心
A. 中央银行；
B. 国家银行；
C. 政策性银行；
D. 商业银行。
解析：常识
A. 完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质
B. 完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
C. 完整机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
D. 金融机构应在持续关注的基本上，尽量保持客户的风险等级不变
解析：洗钱
A. 单位通知存款最低起存金额为100万元，每次支取金额不得小于50万元，留存部分不得小于起存金额；
B. 单位通知存款最低起存金额为50万元，每次支取金额不得小于30万元，留存部分不得小于起存金额；
C. 单位通知存款最低起存金额为50万元，每次支取金额不得小于10万元，留存部分不得小于起存金额；
D. 单位通知存款最低起存金额为30万元，每次支取金额不得小于10万元，留存部分不得小于起存金额。
解析：产品
解析：洗钱
A. 父母
B. 兄弟
C. 祖父母
D. 外祖父母
解析：常识
