A、单位公函、客户有效证件,法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书;
B、若为存折户,需同时提供存折;
C、客户影像;
D、县级行社财务部门审批表。
答案:D
解析:核心
A、单位公函、客户有效证件,法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书;
B、若为存折户,需同时提供存折;
C、客户影像;
D、县级行社财务部门审批表。
答案:D
解析:核心
解析:反假
解析:核心
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
解析:洗钱
A. UK作废时,“全部作废标志”只能选“否”,否则无法作废成功
B. 作废的纸质凭证如果缴回,必须注明作废字样或盖作废章
C. 若无法缴回原凭证,需提供客户盖章、签字的证明
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件
解析:核心
A. 必须要清分后,方可对外支付;
B. 可以不清分,直接对外支付;
C. 由人民银行当地分支机构决定是否要清分。
解析:反假
A. 补账时需要检查输入的待销账序号合法性,只能核销本机构的待销账;
B. 待销账序号的币种需要与补账币种相同、钞汇标志需要一致;
C. 待销账日期与错账日期需要一致,冲补账的错账日期必须小于交易当日;
D. 隔日冲补账的账户,系统同时按错账日期至冲账日期的时间差和错账金额,调整被冲、补记账户的应计提利息。
解析:核心
解析:核心
A. 对公周周赚也就是以前的周周赚;
B. 只允许部提一次;
C. 部提后剩余金额不需要满足产品最低起存金额。
解析:产品
A. 1
B. 5
C. 10
D. 15
解析:核心
解析:反假