A、未通过人民银行核准的账户,可以直接使用1079交易销户;
B、未通过人民银行核准的账户,需对账户进行启用后,再使用1079交易销户;
C、经过人民银行核准的账户,需对账户进行启用,销户前,需使用1120交易进行结息,并将账户余额支取为零后,才能使用1079交易销户;
D、销户资金去向支持:现金、转账、待销账。当选择转账销户时,需转入同一客户号下的单位活期账户。
答案:B
解析:核心
A、未通过人民银行核准的账户,可以直接使用1079交易销户;
B、未通过人民银行核准的账户,需对账户进行启用后,再使用1079交易销户;
C、经过人民银行核准的账户,需对账户进行启用,销户前,需使用1120交易进行结息,并将账户余额支取为零后,才能使用1079交易销户;
D、销户资金去向支持:现金、转账、待销账。当选择转账销户时,需转入同一客户号下的单位活期账户。
答案:B
解析:核心
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
解析:洗钱
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
解析:洗钱
解析:反假
A. 前次都冻结通知书确实为只收不付的,请法院执行人员在本次冻结通知书上注明只收不付,进行续冻
B. 前次都冻结通知书确实为只收不付的,本次冻结需要改变方式的,请法院出具解冻通知书,解冻后重新冻结
C. 前次都冻结通知书确实为金额冻结,因操作失误做成只收不付的,可以在没有其他轮候冻结、保证资金安全的情况下,进行解冻,重新冻结
D. 前次都冻结通知书确实为金额冻结,因操作失误做成只收不付的,不能在解冻后保证资金安全,需要继续进行只收不付冻结的,出具特殊业务申请表(说明原因,并注明由此引起的一切纠纷,由该机构承担,副主任/副行长签字,盖业务章)
解析:核心
A. 1
B. 2
C. 3
解析:反假
A. 正常
B. 冻结
C. 控制
D. 预授权
解析:核心
A. 负责人;
B. 董事会;
C. 监事会;
D. 反洗钱工作领导小组。
解析:洗钱
A. 规范性
B. 完整性
C. 一致性
D. 真实性
解析:核心
解析:反假
A. 焚烧
B. 打纸浆
C. 钻孔
D. 切角
解析:常识