A、证件类型相同+证件号码相同+证件户名相同+客户号不同；
B、证件号码相同+证件户名相同，证件类型不同+客户号不同；
C、证件类型相同+证件号码相同，证件户名不同+客户号不同；
D、证件号码不同+证件户名不同，客户号不同+证件类型不同。
答案：D
解析：核心
A、证件类型相同+证件号码相同+证件户名相同+客户号不同；
B、证件号码相同+证件户名相同，证件类型不同+客户号不同；
C、证件类型相同+证件号码相同，证件户名不同+客户号不同；
D、证件号码不同+证件户名不同，客户号不同+证件类型不同。
答案：D
解析：核心
解析：洗钱
A. 一；
B. 二；
C. 三；
D. 四。
解析：反假
A. 单位公函、客户有效证件，法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书；
B. 若为存折户，需同时提供存折；
C. 客户影像；
D. 县级行社相关部门审批表。
解析：核心
A. 当为卡时，卡存在子账户要先通过银行卡模块的【3340换卡】交易先办挂失换卡，再通过【1078个人账户销户】交易对定期子账户办理正常销户
B. 当为定活一本通时，账户下有整存整取子账户，可再通过【1078个人账户销户】交易办理正常销户
C. 当为定活一本通时，账户下有整存整取子账户，不可办理挂失销户，可通过【1100更换单折】交易先办理挂失换折，再正常销户
D. 有子账户的卡只能先换卡，然后将子账户逐一销户后才能销卡
解析：核心
A. 5元；
B. 10元；
C. 20元。
解析：反假
A. 并处1000元以上5000元以下
B. 并处1万元以上5万元以下
C. 并处1万元以上10万元以下
D. 并处2万元以上20万元以下
解析：反假
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
解析：洗钱
解析：洗钱
A. 1；
B. 2；
C. 3；
D. 5。
解析：核心
A. 持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内提出鉴定申请
B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位
C. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币
D. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起3个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币
解析：反假
