客户的识别要素有客户名称（ ）和证件号码

A. 已转为久悬的账户，账户控制状态为不收不付

B. 已转为营业外收入的账户，账户控制状态为只收不付

C. 账户从营业外支出转正常后，不可再次使用，需办理销户手续

D. 账户从久悬户转正常后，不可再次使用，需办理销户手续

A. 柜台支付的纸币现金

B. 自动取款机支付的纸币现金

C. 自动存取款一体机支付的纸币现金

D. 缴存人民银行发行库的回笼款

A. 一个

B. 三个

C. 五个

D. 七个

A. 付出现金的银行业金融机构网点

B. 查询受理单位的上级行

C. 人民银行当地分支机构

D. 人民银行分行或省会首府城市中心支行

A. 中国的反洗钱体系不具备良好的基础。

B. 反洗钱处罚力度与中国金融行业资产规模相较存在不足。

C. 金融机构采取的缓释措施与面临的洗钱风险还不匹配。

D. 法人受益所有权信息透明度有待提升。

A. 职业道德

B. 资质

C. 经验

D. 专业素质

A. 可凭银行业机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定；中国人民银行应自申请之日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

B. 可凭银行业机构的认定证明到其上级机构申请鉴定；其上级机构应自申请之日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

C. 可凭银行业机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定；中国人民银行应自申请之日起15个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

D. 可凭银行业机构的认定证明到其上级机构申请鉴定；其上级机构应自申请之日起15个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

A. 左右变化，翠绿变黑；

B. 左右变化，黑变蓝；

C. 上下变化，翠绿变深蓝；

D. 左上到右下变化，绿变黑。