储蓄机构的重要空白凭证作废时，应（ ）。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。

C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

A. 10万元；

B. 20万元；

C. 30万元；

D. 50万元。

A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的

B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

A. 网点配备清分设备，清分现金的同时记录冠字号码；

B. 网点后台清分，前台配备点钞机记录冠字号码；

C. 清分中心集中清分并记录冠字号码，网点直接对外支付；

D. 由代理行清分并记录冠字号码，网点直接对外支付。

A. 客户

B. 金融机构

C. 司法机关

D. 公安机关