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对单位账户办理冻结的权限:公安机关( )、税务机关( )、监察机关( )。

A、有权,有权,有权;

B、无权、有关、无权;

C、有权,有权,无权;

D、无权、有权、有权。

答案:C

解析:常识

银行等级考试题库
《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作指导意见》(银办发〔2013〕14号)中提到专项治理工作的总体目标之一是以( )为手段,解决银行涉假币纠纷的举证和责任认定问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e47816.html
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以下哪个机关不可以做1202法定机关扣划交易( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e47816.html
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金融机构在识别客户身份时,如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑,应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e4781d.html
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各行社在办理残缺、污损人民币兑换业务时,不予兑换的残缺、污损人民币,可以退回原持有人,也可以没收。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e4780f.html
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银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每( )进行一次审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5eb8-c011-e70794e4780f.html
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大额存单自认购之日起计息,付息方式不包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47805.html
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一单位开立因急需办理贷款开立一般账户启用,启用天数应该为( )天。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5eb8-c011-e70794e47804.html
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票据的出票日期必须使用中文大写。为防止变造票据的出票日期,在填写( )月时,前面应当加“零”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-58e8-c011-e70794e47817.html
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有下列行为之一的,给予直接责任人开除处分:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5cd0-c011-e70794e47809.html
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《人民币现金机具鉴别能力技术规范》规定具有硬币自循环功能的自助硬币鉴别机具的鉴别速度应大于等于( )枚/分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47805.html
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银行等级考试题库
题目内容
(
单选题
)
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银行等级考试题库

对单位账户办理冻结的权限:公安机关( )、税务机关( )、监察机关( )。

A、有权,有权,有权;

B、无权、有关、无权;

C、有权,有权,无权;

D、无权、有权、有权。

答案:C

解析:常识

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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作指导意见》(银办发〔2013〕14号)中提到专项治理工作的总体目标之一是以( )为手段,解决银行涉假币纠纷的举证和责任认定问题。

A. 银行对外支付现金的全额清分

B. 冠字号码查询

C. 点验钞设备升级

D. 反假货币宣传

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e47816.html
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以下哪个机关不可以做1202法定机关扣划交易( )

A. 人民法院

B. 人民检察院

C. 海关

D. 税务机关

解析:常识

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金融机构在识别客户身份时,如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑,应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。

解析:洗钱

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各行社在办理残缺、污损人民币兑换业务时,不予兑换的残缺、污损人民币,可以退回原持有人,也可以没收。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e4780f.html
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银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每( )进行一次审核。

A. 季度;

B. 半年;

C. 一年;

D. 两年。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5eb8-c011-e70794e4780f.html
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大额存单自认购之日起计息,付息方式不包括( )

A. 到期一次还本付息

B. 定期付息

C. 到期还本

D. 不定期付息

解析:产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47805.html
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一单位开立因急需办理贷款开立一般账户启用,启用天数应该为( )天。

A. 0天;

B. 1天;

C. 3天;

D. 5天。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5eb8-c011-e70794e47804.html
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票据的出票日期必须使用中文大写。为防止变造票据的出票日期,在填写( )月时,前面应当加“零”

A. 月为壹

B. 月为贰

C. 月为叁

D. 月为壹拾的

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-58e8-c011-e70794e47817.html
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有下列行为之一的,给予直接责任人开除处分:( )

A. 用白条或不合规凭证顶替金库、尾箱现金或重要物品

B. 盗窃、挪用库款,或私自动用、调换金库保管的重要物品

C. 利用职务上的便利,以伪造、变造的假币换取真币

D. 在办理现金出纳业务时抽张的

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5cd0-c011-e70794e47809.html
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《人民币现金机具鉴别能力技术规范》规定具有硬币自循环功能的自助硬币鉴别机具的鉴别速度应大于等于( )枚/分。

A. 300

B. 100

C. 60

D. 40

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47805.html
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