个人通知储蓄存款的最低起存金额为（ ）元。

A. 0.0002

B. 0.0003

C. 0.0004

D. 0.0005

A. 洗钱风险评估

B. 洗钱结果评价

C. 洗钱犯罪防控

D. 反洗钱培训

A. 柜员应对其进行身份信息联网核查，保存核查记录；对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务；

B. 对于信息不相符，提供辅助证明材料可以证明的，可以在综合业务系统中办理开户业务；

C. 对于信息不相符的，应拒绝办理；

D. 客户应提供有效身份证件。

A. 支票有效期是自支票开立日起的10天之内

B. 支票有效期是自支票开立日起的9天之内

C. 支票有效期的到期日遇法定节假日可顺延至节后的第一个工作日

D. 支票有效期的到期日遇法定节假日不可顺延

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 监察机关

D. 律师事务所

A. 用白条或不合规凭证顶替金库、尾箱现金或重要物品

B. 盗窃、挪用库款，或私自动用、调换金库保管的重要物品

C. 利用职务上的便利，以伪造、变造的假币换取真币

D. 在办理现金出纳业务时抽张的

A. 1；

B. 2；

C. 3；

D. 4；

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 金融机构反洗钱规定

C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

A. 国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化