A、谁使用 谁管理 谁负责;
B、谁使用 谁保管 谁管理;
C、谁管理 谁保管 谁负责;
D、谁使用 谁保管 谁负责。
答案:D
解析:常识
A、谁使用 谁管理 谁负责;
B、谁使用 谁保管 谁管理;
C、谁管理 谁保管 谁负责;
D、谁使用 谁保管 谁负责。
答案:D
解析:常识
解析:反假
A. 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
解析:洗钱
A. 大额存单认购协议书;
B. 卡凭证;
C. 客户身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件;
D. 客户影像。
解析:核心
A. 依法合规、不损害客户合法权益;
B. 效率优先、简便易行;
C. 差别化管理;
D. 市场化管理。
解析:洗钱
A. 转入其基本存款账户;
B. 支取现金;
C. 用于结算;
D. 转入临时户。
解析:常识
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
解析:洗钱
A. 1个小时
B. 2个小时
C. 4个小时
D. 10个小时
解析:常识
解析:核心
A. 客户本人办理或授权代理人办理;
B. 必须客户本人办理,不允许他人代办;
C. 客户本人或持证人。
解析:核心
A. 客户影像
B. 身份证件(如原交易需要提交证件的同时提交证件)
C. 交回银行回执
D. 客户出具声明(说明撤销原因,由此引起的一切经济纠纷和法律责任,由其承担等)
解析:核心