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无权冻结存款账户的执法机关,是( )。

A、监狱;

B、审计机关;

C、走私犯罪侦查机关;

D、税务机关。

答案:B

解析:常识

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个人储蓄账户的开户业务办理,以下说法错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-56e8-c011-e70794e47813.html
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签退前,机构库管需对机构未处理业务进行核实,确定平账前没有必须处理的业务。并依据未处理事项清单,对照相应业务进行处理,确保机构无未处理事项
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e47800.html
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¥107000.53 在票据中汉字的大写应书写为:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5cd0-c011-e70794e4781d.html
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美元纸币1990版以前没有安全线防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e47817.html
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关于【1116以折换卡】交易的使用,下列描述正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e4781b.html
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金融机构将停止流通的人民币对外支付的,由中国人民银行给予警告,并处( )的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47819.html
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中国人民银行是中华人民共和国的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47808.html
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中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托,结合现场检查、约见谈话等情况,参考日常监管中获得的其他信息,选择关键、显明、客观的评价指标,按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47807.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47820.html
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《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
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单选题
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无权冻结存款账户的执法机关,是( )。

A、监狱;

B、审计机关;

C、走私犯罪侦查机关;

D、税务机关。

答案:B

解析:常识

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个人储蓄账户的开户业务办理,以下说法错误的是( )。

A. 柜员应对其进行身份信息联网核查,保存核查记录;对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料,方可在综合业务系统中办理开户业务;

B. 对于信息不相符,提供辅助证明材料可以证明的,可以在综合业务系统中办理开户业务;

C. 对于信息不相符的,应拒绝办理;

D. 客户应提供有效身份证件。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-56e8-c011-e70794e47813.html
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签退前,机构库管需对机构未处理业务进行核实,确定平账前没有必须处理的业务。并依据未处理事项清单,对照相应业务进行处理,确保机构无未处理事项

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e47800.html
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¥107000.53 在票据中汉字的大写应书写为:()

A. 人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分

B. 人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分

C. 以上两种书写方法均正确

解析:常识

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美元纸币1990版以前没有安全线防伪特征。

解析:反假

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关于【1116以折换卡】交易的使用,下列描述正确的是( )

A. 以折换卡只支持个人客户在原开户机构办理。

B. 所换存折必须为Ⅰ类账户。

C. 该交易必须客户本人办理。

D. 该交易可以客户本人办理,也可以由他人代理。

解析:核心

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金融机构将停止流通的人民币对外支付的,由中国人民银行给予警告,并处( )的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。

A. 并处1000元以上5000元以下

B. 并处1万元以上5万元以下

C. 并处1万元以上10万元以下

D. 并处2万元以上20万元以下

解析:反假

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中国人民银行是中华人民共和国的( )。

A. 中央银行;

B. 国家银行;

C. 政策性银行;

D. 商业银行。

解析:常识

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中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托,结合现场检查、约见谈话等情况,参考日常监管中获得的其他信息,选择关键、显明、客观的评价指标,按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47807.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47820.html
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《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A. 最高人民法院

B. 公安部

C. 中国人民银行

D. 保监会

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e47811.html
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