A、监狱;
B、审计机关;
C、走私犯罪侦查机关;
D、税务机关。
答案:B
解析:常识
A、监狱;
B、审计机关;
C、走私犯罪侦查机关;
D、税务机关。
答案:B
解析:常识
A. 柜员应对其进行身份信息联网核查,保存核查记录;对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料,方可在综合业务系统中办理开户业务;
B. 对于信息不相符,提供辅助证明材料可以证明的,可以在综合业务系统中办理开户业务;
C. 对于信息不相符的,应拒绝办理;
D. 客户应提供有效身份证件。
解析:常识
解析:核心
A. 人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分
B. 人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分
C. 以上两种书写方法均正确
解析:常识
解析:反假
A. 以折换卡只支持个人客户在原开户机构办理。
B. 所换存折必须为Ⅰ类账户。
C. 该交易必须客户本人办理。
D. 该交易可以客户本人办理,也可以由他人代理。
解析:核心
A. 并处1000元以上5000元以下
B. 并处1万元以上5万元以下
C. 并处1万元以上10万元以下
D. 并处2万元以上20万元以下
解析:反假
A. 中央银行;
B. 国家银行;
C. 政策性银行;
D. 商业银行。
解析:常识
解析:洗钱
解析:洗钱
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
解析:洗钱