A、可以以信函方式进行口头挂失;
B、书面挂失应本人亲自办理,不得代理;
C、可以以电话方式进行口头挂失;
D、柜员应认真核对有效身份证件,必要时应联网核查身份信息。
答案:B
解析:核心
A、可以以信函方式进行口头挂失;
B、书面挂失应本人亲自办理,不得代理;
C、可以以电话方式进行口头挂失;
D、柜员应认真核对有效身份证件,必要时应联网核查身份信息。
答案:B
解析:核心
解析:洗钱
A. 尚未配置清分设备
B. 不宜采用清分设备清分的现金
C. 以上均是
解析:反假
A. 付出现金的银行业金融机构网点
B. 查询受理单位的上级行
C. 人民银行当地分支机构
D. 人民银行分行或省会首府城市中心支行
解析:反假
A. 水印;
B. 凹版印刷;
C. 对印;
D. 多色接线印刷。
解析:反假
解析:反假
A. 单据/凭证填写建议使用黑色水笔。
B. 单据/凭证填写时,同一要素内容打印体与手写体不能混用。
C. 客户签名确认方式主要有以下几种:签名、指印、签名加指印、印章加指印。
D. 客户凭证填写错误的,可由柜员加盖私章进行修改。
解析:核心
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
解析:洗钱
A. 7x12;
B. 5x12;
C. 7x24;
D. 5x24。
解析:常识
解析:洗钱
A. 对盖有“假币”字样戳记的人民币,经鉴定为假币的,由中国人民银行或者中国人民银行授权的银行业金融机构予以没收
B. 办理人民币存取款业务的银行业金融机构应当采取有效措施,防止伪造、变造的人民币对外支付
C. 办理人民币存取款业务的银行业金融机构应当在营业场所无偿提供鉴别人民币真伪的服务
D. 人民币防伪鉴别仪应当按照人民银行规定标准生产
解析:反假