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关于个人存款账户挂失业务的说法,错误的是( )。

A、可以以信函方式进行口头挂失;

B、书面挂失应本人亲自办理,不得代理;

C、可以以电话方式进行口头挂失;

D、柜员应认真核对有效身份证件,必要时应联网核查身份信息。

答案:B

解析:核心

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当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e47807.html
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手工清分应由清分机构组织专门人员,对( )进行清点处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e4781c.html
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查询人对首次冠字号码查询结果有异议的,可以向( )申请再查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6888-c011-e70794e4781d.html
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第三套人民币中( )技术在当时处于国际领先地位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e4781a.html
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第二版20、50欧元采用了肖像视窗的防伪特征,透光观察,全息条上部有个透明视窗,在纸币正背面均都可见欧罗巴肖像,晃动钞票,正背面视窗则显示出彩虹色线条和面额数字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e47803.html
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下列关于凭证/单据填写规范的说法,不正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e4781e.html
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金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解( )以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e47804.html
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小额支付系统的工作时间为自然日,实行( )小时不间断运行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5300-c011-e70794e47815.html
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各级反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e47802.html
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以下描述正确的是( )。
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题目内容
(
单选题
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银行等级考试题库

关于个人存款账户挂失业务的说法,错误的是( )。

A、可以以信函方式进行口头挂失;

B、书面挂失应本人亲自办理,不得代理;

C、可以以电话方式进行口头挂失;

D、柜员应认真核对有效身份证件,必要时应联网核查身份信息。

答案:B

解析:核心

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相关题目
当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e47807.html
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手工清分应由清分机构组织专门人员,对( )进行清点处理。

A. 尚未配置清分设备

B. 不宜采用清分设备清分的现金

C. 以上均是

解析:反假

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查询人对首次冠字号码查询结果有异议的,可以向( )申请再查询。

A. 付出现金的银行业金融机构网点

B. 查询受理单位的上级行

C. 人民银行当地分支机构

D. 人民银行分行或省会首府城市中心支行

解析:反假

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第三套人民币中( )技术在当时处于国际领先地位。

A. 水印;

B. 凹版印刷;

C. 对印;

D. 多色接线印刷。

解析:反假

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第二版20、50欧元采用了肖像视窗的防伪特征,透光观察,全息条上部有个透明视窗,在纸币正背面均都可见欧罗巴肖像,晃动钞票,正背面视窗则显示出彩虹色线条和面额数字。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e47803.html
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下列关于凭证/单据填写规范的说法,不正确的是( )

A. 单据/凭证填写建议使用黑色水笔。

B. 单据/凭证填写时,同一要素内容打印体与手写体不能混用。

C. 客户签名确认方式主要有以下几种:签名、指印、签名加指印、印章加指印。

D. 客户凭证填写错误的,可由柜员加盖私章进行修改。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e4781e.html
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金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解( )以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A. 反洗钱监管政策

B. 反洗钱内控要求

C. 反洗钱新方法

D. 反洗钱新技术

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e47804.html
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小额支付系统的工作时间为自然日,实行( )小时不间断运行。

A. 7x12;

B. 5x12;

C. 7x24;

D. 5x24。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5300-c011-e70794e47815.html
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各级反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e47802.html
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以下描述正确的是( )。

A. 对盖有“假币”字样戳记的人民币,经鉴定为假币的,由中国人民银行或者中国人民银行授权的银行业金融机构予以没收

B. 办理人民币存取款业务的银行业金融机构应当采取有效措施,防止伪造、变造的人民币对外支付

C. 办理人民币存取款业务的银行业金融机构应当在营业场所无偿提供鉴别人民币真伪的服务

D. 人民币防伪鉴别仪应当按照人民银行规定标准生产

解析:反假

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