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个人储蓄账户的开户业务办理,以下说法错误的是( )。

A、柜员应对其进行身份信息联网核查,保存核查记录;对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料,方可在综合业务系统中办理开户业务;

B、对于信息不相符,提供辅助证明材料可以证明的,可以在综合业务系统中办理开户业务;

C、对于信息不相符的,应拒绝办理;

D、客户应提供有效身份证件。

答案:C

解析:常识

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通知存款在()情况下按活期利率计息?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-58e8-c011-e70794e47810.html
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《银行业从业人员职业操守》的规定,银行业从业人员对暂时无法满足或明显不合理的客户要求,应当( ).
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e47807.html
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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7628-c011-e70794e4780f.html
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对收缴的人民币纸币,经鉴定为真币的,鉴定单位应将假币实物退给收缴单位,由收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人,并收回持有人的《假币收缴凭证》,盖有“假币”印章的人民币按收缴单位的长短款处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e47801.html
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中国银行2010版港元背面主景为香港风景名胜,2003版港元背面主景为香港标志性建筑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e4781d.html
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机构平账时提示有( ) 未处理业务,造成无法签退
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-58e8-c011-e70794e4780e.html
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以下关于存款证明的表述,不正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e47818.html
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下列说法正确的是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e47813.html
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银行可采取自建清分中心实行集中清分、网点配备清分机独立清分、银行共建清分中心进行合作清分、购买驻场式或离场式清分业务外包服务等各种不同方式,实现全额清分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e47814.html
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银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47809.html
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单选题
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银行等级考试题库

个人储蓄账户的开户业务办理,以下说法错误的是( )。

A、柜员应对其进行身份信息联网核查,保存核查记录;对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料,方可在综合业务系统中办理开户业务;

B、对于信息不相符,提供辅助证明材料可以证明的,可以在综合业务系统中办理开户业务;

C、对于信息不相符的,应拒绝办理;

D、客户应提供有效身份证件。

答案:C

解析:常识

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相关题目
通知存款在()情况下按活期利率计息?

A. 未提前通知而支取的,支取部分按活期存款利率计息

B. 已办理通知手续而提前支取或逾期支取的,支取部分按活期存款利率计息

C. 支取金额不足或超过约定金额的,不足或超过部分按活期存款利率计息

D. 支取金额不足最低支取金额的,按活期存款利率计息

解析:产品

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《银行业从业人员职业操守》的规定,银行业从业人员对暂时无法满足或明显不合理的客户要求,应当( ).

A. 耐心说明情况.取得理解和谅解

B. 直接拒绝

C. 全力满足

D. 向上级汇报.由上级设法解决

解析:常识

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A. 采集与分析

B. 分析与报告

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解析:洗钱

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对收缴的人民币纸币,经鉴定为真币的,鉴定单位应将假币实物退给收缴单位,由收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人,并收回持有人的《假币收缴凭证》,盖有“假币”印章的人民币按收缴单位的长短款处理。

解析:反假

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机构平账时提示有( ) 未处理业务,造成无法签退

A. 是否存在在途现金

B. 要求尾箱上缴的机构是否存在未上缴的柜员尾箱

C. 是否存在当日必须核销待销帐

D. 是否存在录入未复核的业务

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-58e8-c011-e70794e4780e.html
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以下关于存款证明的表述,不正确的是( )

A. 做时点存款证明时,证明的存款余额是上一日日终账户的全部余额;

B. 当天开立的账户不允许当天开具时点存款证明;

C. 对公账户目前系统只支持开立时点存款证明,不支持时段存款证明业务

D. 客户丢失存款证明书,可以进行挂失。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e47818.html
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下列说法正确的是:( )

A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;

B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;

C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;

D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e47813.html
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银行可采取自建清分中心实行集中清分、网点配备清分机独立清分、银行共建清分中心进行合作清分、购买驻场式或离场式清分业务外包服务等各种不同方式,实现全额清分

解析:反假

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银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47809.html
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