A、11月29日;
B、11月30日;
C、12月1日;
D、12月2日。
答案:B
解析:常识
A、11月29日;
B、11月30日;
C、12月1日;
D、12月2日。
答案:B
解析:常识
A. 尚未配置清分设备
B. 不宜采用清分设备清分的现金
C. 以上均是
解析:反假
解析:核心
解析:反假
解析:反假
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪SDRTU
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
解析:洗钱
A. 人民大会堂
B. 布达拉宫
C. 桂林山水
D. 长江三峡
解析:反假
A. 金燕卡(社保卡除外)通过96288进行口挂后,可以在河南省任一营业网点进行解挂。
B. 社保卡的口头挂失期限为5天。
C. 监护人代理未成年人办理业务,未成年人本人不需要到场。
D. 【6032通兑业务】交易支取方式为转账时,客户提供有收付款双方的银行卡,还需要提供个人业务交易单。
解析:核心
A. 洗钱风险
B. 恐怖融资风险
C. 市场风险
D. 操作风险
解析:洗钱
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度;
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;
C. 未按照规定履行客户身份识别义务;
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训。
解析:洗钱
解析:核心