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储户由于种种原因不能亲自办理挂失手续，而委托他人代为办理，正确的做法是（）。

A、由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失及支取手续；

B、由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失及补发手续，但不得支取；

C、由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失申请手续，在挂失申请手续办理完毕后，储户本人必须亲自到储蓄机构办理补领新存单（折）或支取存款手续；

D、挂失及补发或支取手续都必须由本人办理。

答案：C

解析：常识

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如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据

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美元纸币背面主景图案上方，均有国家箴言“IN GOD WE TRUST”。

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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度

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学生证、机动车驾驶证、介绍信以及法定身份证件的复印件不能作为实名证件使用。

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代发错误时，应与代发单位和账户所有人协商采取适当的方式进行处理，未签署代发/代扣协议或代发/代扣协议不符合要求的，不能通过( )交易进行代扣。

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金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。

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非柜面范围是指（）

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关于支票上大写日期的填写，下列说法错误的是（）

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。( ）

下面属于辅助身份证明材料的有( ）

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单选题

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储户由于种种原因不能亲自办理挂失手续，而委托他人代为办理，正确的做法是（）。

A、由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失及支取手续；

B、由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失及补发手续，但不得支取；

D、挂失及补发或支取手续都必须由本人办理。

答案：C

解析：常识

相关题目

A. 更为严格

B. 更为宽松

C. 适合自身

D. 适应我国法律规定

解析：洗钱

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美元纸币背面主景图案上方，均有国家箴言“IN GOD WE TRUST”。

解析：反假

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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度

A. 大额交易

B. 反洗钱内部控制

C. 现金交易

D. 资金结算

解析：洗钱

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学生证、机动车驾驶证、介绍信以及法定身份证件的复印件不能作为实名证件使用。

解析：常识

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A. 【5625】代理文件上送处理

B. 【6747】一记双讫（红蓝字）

C. 【1202】法定机关扣划

D. 【6674】一记双讫

解析：核心

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金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。

解析：洗钱

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非柜面范围是指（）

A. 手机银行

B. 网上银行

C. 农信银渠道（我省账户在省外使用）

D. 自助机具

解析：核心

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关于支票上大写日期的填写，下列说法错误的是（）

A. 壹月、贰月前必须加零；

B. 壹拾月前可不加零；

C. 壹至玖日前都必须加零；

D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。

解析：常识

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

解析：洗钱

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下面属于辅助身份证明材料的有( ）

A. 公安机关出具的户籍证明

B. 台湾居民在台湾居住的有效身份证明

C. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证

D. 军人和武装警察身份证件

解析：常识

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储户由于种种原因不能亲自办理挂失手续，而委托他人代为办理，正确的做法是（ ）。

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