A、7316;
B、7317;
C、7315;
D、7325。
答案:D
解析:核心
A、7316;
B、7317;
C、7315;
D、7325。
答案:D
解析:核心
A. 应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
B. 应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
C. 应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
D. 应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
解析:洗钱
A. 对账单勾对
B. 电话对账
C. 邮寄对账
D. 面对面对账
解析:常识
A. 无色荧光油墨;
B. 磁性油墨;
C. 有色荧光油墨;
D. 防复印油墨。
解析:反假
A. 6月21日
B. 5月10日
C. 12月31日
D. 4月10日和10月10日
解析:核心
解析:反假
A. 绿色图案;
B. 红色图案;
C. 黄色图案;
D. 无法看到图案。
解析:反假
A. 桂林山水
B. 长江三峡
C. 泰山风光
D. 西湖风光
解析:反假
A. 兼并;
B. 接管;
C. 破产和解散;
D. 变更。
解析:洗钱
A. 7126做口头挂失
B. 7126做凭证正式挂失
C. 7127做凭证口头解挂
D. 7127做凭证正式解挂
解析:核心
解析:洗钱