A、客户证件信息修改;
B、个人客户识别;
C、个人客户开户;
D、证件信息修改。
答案:C
解析:核心
A、客户证件信息修改;
B、个人客户识别;
C、个人客户开户;
D、证件信息修改。
答案:C
解析:核心
解析:核心
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
解析:洗钱
A. 使用负债模块1289存款账户开销户查询交易查询机构开销户情况;
B. 通过公共模块7608开销户登记簿交易按产品代号查询;
C. 以上两个均可以。
解析:核心
A. 必须要清分后,方可对外支付;
B. 可以不清分,直接对外支付;
C. 由人民银行当地分支机构决定是否要清分。
解析:反假
解析:反假
解析:反假
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息,在本交易中可以修改;
B. 可以增加除主证件类型外的其他证件号码;
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息;
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
解析:核心
A. 本交易用于按照执法机关的要求,对存款账户进行定时扣划设置、撤销等。
B. 设置后账户会按照签订的转账频率及指定金额分多次进行扣划,直至扣到总金额为止。
C. 授权时需要提交法定机关扣划要求的相关手续。
D. 【1291法院定时扣划交易】无法满足扣划要求时,可使用【1202法定机关冻结】交易进行扣划。
解析:核心
A. 48小时;
B. 24小时;
C. 3天;
D. 1周。
解析:洗钱
A. 长款
B. 假币、
C. 短款、
D. 残损券
解析:反假