A、1；
B、2；
C、3；
D、5。
答案：A
解析：核心
A、1；
B、2；
C、3；
D、5。
答案：A
解析：核心
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
解析：洗钱
解析：产品
解析：反假
解析：洗钱
A. 1086
B. 5625
C. 8080
D. 1200
解析：核心
解析：洗钱
A. 金额控制；
B. 放贷冻结；
C. 质押控制。
解析：核心
A. 1元；
B. 5元；
C. 10元；
D. 50元。
解析：核心
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
解析：洗钱
A. 建议客户注销原来的账户在我们网点新开一个I类户；
B. 开一个II类户；
C. 开一个Ⅲ类户。
解析：核心
