银企对账时用（ ）交易码操作。

A. 0123

B. 0131

C. 0134

D. 0135

A. 居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证

B. 居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿

C. 中国人民解放军军人，为军人身份证件；中国人民武装警察，为武装警察身份证件

D. 香港、澳门居民，为港澳居民来往内地通行证；台湾居民，为台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件；外国公民，为护照

A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝提供调查材料

A. 利用银行洗钱

B. 通过证券业和保险业洗钱

C. 利用期货、期权洗钱

D. 通过买卖彩票和奖券

A. 建议客户注销原来的账户在我们网点新开一个I类户；

B. 开一个II类户；

C. 开一个Ⅲ类户。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。

C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任