中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 到期一次还本付息

B. 定期付息

C. 到期还本

D. 不定期付息

A. 公认具有较高风险的行业（职业）

B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。

C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。

D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 1078；

B. 1079；

C. 1081；

D. 1080。

A. 社保缴费金额多缴需要撤销重新缴费的

B. 三方协议签约客户纳税人登记证编号录入错误需要撤销重新签约的

C. 无卡存现金额多存，又无法联系存款人或收款人，对柜员可能造成损失需要撤销重做的

D. 凭证正常密码挂失业务，因系统“是否约定天数”录入“否”，交易成功后发现错误申请撤销重做的

A. 1282交易查询

B. 1284交易查询

C. 1288交易查询

D. 以上均可