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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A、5；

B、10；

C、15；

D、20。

答案：A

解析：洗钱

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客户为不在本机构开户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上（含1万元）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对并留存客户有效身份证件及其他身份证明文件复印件和联网核查。

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大写金额书写规范中，下列哪一项描述的不正确（）

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残缺、污损人民币兑换分（）情况。

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反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是（）。

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与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）

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转账支票无转让可以不背书，授权时无需拍摄支票背面影像

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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

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（）元及以下面额，如不适合使用机械清分，可以组织手工清分。

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在特殊情况下，储户可以用口头或函电形式申请挂失，但必须在（）天内补办书面申请挂失手续，否则原挂失自动取消。

以下（）防伪措施需迎光透视观察

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银行等级考试题库

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A、5；

B、10；

C、15；

D、20。

答案：A

解析：洗钱

相关题目

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账汇款

解析：洗钱

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大写金额书写规范中，下列哪一项描述的不正确（）

A. 大写金额以元结尾的，结尾处必须加整；

B. 大写金额以角结尾的，结尾处必须加整；

C. 大写金额以分结尾的，结尾处不能加整；

D. 大写金额以角结尾的，结尾处可以加整。

解析：常识

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残缺、污损人民币兑换分（）情况。

A. 全额

B. 四分之三额

C. 半额

D. 四分之一额

解析：反假

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A. 毒品犯罪所得及其收；

B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益；

C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益；

D. 普通诈骗犯罪所得及其收益。

解析：洗钱

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与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）

A. 行为主体

B. 行为方式

C. 主观要件

解析：洗钱

点击查看答案

转账支票无转让可以不背书，授权时无需拍摄支票背面影像

解析：核心

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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

解析：洗钱

点击查看答案

（）元及以下面额，如不适合使用机械清分，可以组织手工清分。

A. 5元；

B. 10元；

C. 20元。

解析：反假

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在特殊情况下，储户可以用口头或函电形式申请挂失，但必须在（）天内补办书面申请挂失手续，否则原挂失自动取消。

A. 3；

B. 5；

C. 7；

D. 10。

解析：核心

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以下（）防伪措施需迎光透视观察

A. 光变油墨

B. 水印

C. 隐形面额数字

D. 阴阳互补对印图案

解析：反假

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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。