A、5;
B、10;
C、15;
D、20。
答案:A
解析:洗钱
A、5;
B、10;
C、15;
D、20。
答案:A
解析:洗钱
解析:洗钱
A. 客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B. 客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
解析:洗钱
A. 背书的日期
B. 被背书人签章
C. 背书人签章
D. 背书的原因
解析:常识
解析:洗钱
A. 客户因正常经营需要,变更单位账户名称,法定代表人无法到场办理时;
B. 客户已在工商部门变更单位账户名称,在银行维护账户信息,无法提供单位有效证件原件时;
C. 银行柜员在开户等操作时,由于录入错误必须进行信息维护时;
D. 当因部分原因,无法进行密码重置,需要进行账户信息维护时。
解析:核心
A. 存期超过整存整取最低档且在一年以内的,分别按同档次整存整取利率打六折计息
B. 存期超过一年(含一年)的,一律按一年期整存整取利率打六折计息
C. 存期低于整存整取最低档次的,按活期利率计息
D. 定活两便史能一次销户,不能分次支取
解析:产品
A. 账户余额=可用余额
B. 账户余额-冻结金额=可用余额
C. 账户余额-控制金额=可用余额
D. 账户余额-冻结金额-控制金额=可用余额
解析:常识
解析:洗钱
A. 有凭证,先做7128密码挂失,再做7125挂失后重置;
B. 先想办法修复芯片,修复后座7125挂失及重置;
C. 进行双挂
D. 有凭证,直接做7125挂失及重置。
解析:核心
A. 负责人
B. 高级管理层
C. 反洗钱主管部门
D. 具体经办人员
解析:洗钱