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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A、第三方；

B、该金融机构；

C、该客户自身；

D、该金融机构与第三方。

答案：B

解析：洗钱

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查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达，有权机关执法人员无法送达的，可以委托他人代为送达的上述通知书。

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

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办理挂失业务时，如果操作错误，可以使用【8899撤销交易】进行撤销

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农村信用社(农商银行）必须向人民银行缴存( )。

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以下哪些类型属于企业法人的账户类型（）

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银行业金融机构柜台如使用一口半清分机通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作的现金处理设备（业内称作“一口半清分机”），需严格采用两种模式进钞的操作流程。

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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面正面右侧。

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疫情期间，客户办理新开户业务时，应核实客户身份信息，开户用途和交易意愿，审慎判断客户开户的合理性。（）

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清分设备和点钞机记录的冠字号码信息，应在（）营业结束后通过各类（U盘或联网）方式导出到PC端或服务器。

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户口本不可证明监护关系。

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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A、第三方；

B、该金融机构；

C、该客户自身；

D、该金融机构与第三方。

答案：B

解析：洗钱

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查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达，有权机关执法人员无法送达的，可以委托他人代为送达的上述通知书。

解析：常识

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A. 管理费

B. 存款准备金

C. 利润

D. 二级准备金

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以下哪些类型属于企业法人的账户类型（）

A. 股份有限公司

B. 有效责任公司

C. 个人独资企业

D. 合伙企业

解析：常识

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银行业金融机构柜台如使用一口半清分机通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作的现金处理设备（业内称作“一口半清分机”），需严格采用两种模式进钞的操作流程。

解析：反假

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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面正面右侧。

解析：反假

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疫情期间，客户办理新开户业务时，应核实客户身份信息，开户用途和交易意愿，审慎判断客户开户的合理性。（）

解析：洗钱

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清分设备和点钞机记录的冠字号码信息，应在（）营业结束后通过各类（U盘或联网）方式导出到PC端或服务器。

A. 每日

B. 每月

C. 每季度

解析：反假

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户口本不可证明监护关系。

解析：常识

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