A、1;
B、2;
C、3;
D、4;
答案:B
解析:洗钱
A、1;
B、2;
C、3;
D、4;
答案:B
解析:洗钱
A. 纸币任意一面鉴别一次
B. 纸币正反两面各鉴别一次
C. 按规定朝向鉴别一次
解析:反假
A. 元,角和分;
B. 分,角和元;
C. 角,元和分;
D. 元,角、分和厘。
解析:反假
解析:核心
A. 柜员本人;
B. 双人;
C. 业务主管;
D. 总行会计。
解析:反假
A. 必须要清分后,方可对外支付;
B. 可以不清分,直接对外支付;
C. 由人民银行当地分支机构决定是否要清分。
解析:反假
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
解析:洗钱
A. 0个工作日后;
B. 1个工作日后;
C. 2个工作日后;
D. 3个工作日后。
解析:常识
解析:洗钱
A. 系统目前已经支持状态与金额之间的轮候冻结
B. 系统目前已经支持金额与金额之间的轮候冻结
C. 系统目前已经支持状态与状态之间的轮候冻结
D. 系统目前不支持状态与状态之间的轮候冻结
解析:核心
A. 姓名
B. 证件号码
C. 性别
D. 代理人信息
解析:洗钱