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《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（）。

A、48小时；

B、24小时；

C、3天；

D、1周。

答案：A

解析：洗钱

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残缺、污损人民币是指（），不宜再继续流通使用的人民币。

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存本取息存款若提前支取，自开户日起一律按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计息，对已按到期支取要求分期支付的利息，其差额数从本金中回扣。

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特殊残缺、污损人民币剩余面积是指票面图案、文字、纸张能按原样连接的实物面积，包括与票面原样连接的炭化、变形部分。

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挂失非当天处理时，因客户把回执联丢失时，需重新填制挂失申请书，挂失期限按（）计算。

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2003版及2010版港元的面额相同均为20、50、100、500、1000港元。

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下列关于单位保证金账户的说法，正确的是（）

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客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

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当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

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农商行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的（）进行认真审查，履行尽职调查的义务

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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。

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(

单选题

)

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《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（）。

A、48小时；

B、24小时；

C、3天；

D、1周。

答案：A

解析：洗钱

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残缺、污损人民币是指（），不宜再继续流通使用的人民币。

A. 票面撕裂、损缺

B. 外观、质地受损

C. 防伪特征完好

D. 图案不清晰

解析：反假

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存本取息存款若提前支取，自开户日起一律按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计息，对已按到期支取要求分期支付的利息，其差额数从本金中回扣。

解析：产品

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特殊残缺、污损人民币剩余面积是指票面图案、文字、纸张能按原样连接的实物面积，包括与票面原样连接的炭化、变形部分。

解析：反假

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挂失非当天处理时，因客户把回执联丢失时，需重新填制挂失申请书，挂失期限按（）计算。

A. 原挂失日期；

B. 新办理挂失日期；

C. 不受日起限制。

解析：核心

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2003版及2010版港元的面额相同均为20、50、100、500、1000港元。

解析：反假

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下列关于单位保证金账户的说法，正确的是（）

A. 活期保证金存款起存金额不限，可多次存入，多次支取

B. 定期保证金存款起存金额1万元，可多次存入，多次支取

C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致

D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致

解析：核心

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客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

解析：洗钱

点击查看答案

当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

A. 5；

B. 10；

C. 15；

D. 20。

解析：洗钱

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农商行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的（）进行认真审查，履行尽职调查的义务

A. 真实性

B. 合规性

C. 合法性

D. 完整性

解析：常识

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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。

解析：反假

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