A、3;
B、5;
C、7;
D、10;
答案:B
解析:洗钱
A、3;
B、5;
C、7;
D、10;
答案:B
解析:洗钱
解析:常识
A. 无色荧光油墨;
B. 磁性油墨;
C. 有色荧光油墨;
D. 防复印油墨。
解析:反假
解析:核心
A. 执法人员的证件
B. 《解除冻结存款通知书》或者《冻结续冻存款通知书》(主要负责人签字)
C. 《解除冻结存款通知书》和《冻结续冻存款通知书》(主要负责人签字)
D. 人民法院还需要出示执行公务证
解析:核心
解析:洗钱
解析:核心
A. 银行业机构的上级机构;
B. 人民银行授权的银行业机构;
C. 人民银行分支机构。
解析:反假
解析:常识
A. 联系询问
B. 代购
C. 保管
D. 传送
解析:常识
A. 应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
B. 应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
C. 应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
D. 应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
解析:洗钱