APP下载
首页
>
财会金融
>
银行等级考试题库
搜索
银行等级考试题库
题目内容
(
单选题
)
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。

A、客户身份识别;

B、大额交易和可疑交易报告;

C、可疑交易分析;

D、与侦查机关全面合作。

答案:A

解析:洗钱

银行等级考试题库
在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币背面( )可见橘黄色荧光图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47818.html
点击查看题目
下列说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e47819.html
点击查看题目
违反“凡办理人民币存取款业务的金融机构应无偿为公众兑换残缺、污损人民币”规定的银行业机构,由中国人民银行根据( ),依法进行处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47802.html
点击查看题目
小额支付系统的工作时间为自然日,实行( )小时不间断运行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5300-c011-e70794e47815.html
点击查看题目
单位定期存单质押贷款结清后,使用1101 交易操作,选择“转换类型”为“7-单位定期存单转存款证实书”,录入账号与原凭证序号,核对账户名称与系统相符,输入原证实书凭证序号
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e4780c.html
点击查看题目
允许在开户机构所属县级行社范围内办理的业务种类:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5cd0-c011-e70794e47808.html
点击查看题目
( )对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e47818.html
点击查看题目
( )周岁以上不满( )周岁的公民,以自己的劳动收入为主要来源的视为完全民事行为能力人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e4780d.html
点击查看题目
特殊残缺、污损人民币剩余面积是指票面图案、文字、纸张能按原样连接的实物面积,包括与票面原样连接的炭化、变形部分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e4781f.html
点击查看题目
第一版欧元和第二版欧元正面、背面都分布有欧姆龙圈是由若干组黄色小圆圈组成的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e47801.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
银行等级考试题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
银行等级考试题库

金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。

A、客户身份识别;

B、大额交易和可疑交易报告;

C、可疑交易分析;

D、与侦查机关全面合作。

答案:A

解析:洗钱

分享
银行等级考试题库
相关题目
在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币背面( )可见橘黄色荧光图案。

A. 中下部人民大会堂图案;

B. 中上部的椭圆形花纹图案;

C. 左侧红色立柱图案;

D. 左下方面额数字100。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47818.html
点击查看答案
下列说法错误的是( )

A. 金燕卡(社保卡除外)通过96288进行口挂后,可以在河南省任一营业网点进行解挂。

B. 社保卡的口头挂失期限为5天。

C. 监护人代理未成年人办理业务,未成年人本人不需要到场。

D. 【6032通兑业务】交易支取方式为转账时,客户提供有收付款双方的银行卡,还需要提供个人业务交易单。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e47819.html
点击查看答案
违反“凡办理人民币存取款业务的金融机构应无偿为公众兑换残缺、污损人民币”规定的银行业机构,由中国人民银行根据( ),依法进行处罚。

A. 《中华人民共和国中国人民银行法》

B. 《中华人民共和国人民币管理条例》

C. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47802.html
点击查看答案
小额支付系统的工作时间为自然日,实行( )小时不间断运行。

A. 7x12;

B. 5x12;

C. 7x24;

D. 5x24。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5300-c011-e70794e47815.html
点击查看答案
单位定期存单质押贷款结清后,使用1101 交易操作,选择“转换类型”为“7-单位定期存单转存款证实书”,录入账号与原凭证序号,核对账户名称与系统相符,输入原证实书凭证序号

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e4780c.html
点击查看答案
允许在开户机构所属县级行社范围内办理的业务种类:( )

A. 书面挂失

B. 挂失销户

C. 个人账户维护

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5cd0-c011-e70794e47808.html
点击查看答案
( )对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行指定的银行业机构

C. 中国银行业监督管理委员会

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e47818.html
点击查看答案
( )周岁以上不满( )周岁的公民,以自己的劳动收入为主要来源的视为完全民事行为能力人。

A. 十六,十八

B. 十二,十四

C. 十四,十六

D. 十八,二十

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e4780d.html
点击查看答案
特殊残缺、污损人民币剩余面积是指票面图案、文字、纸张能按原样连接的实物面积,包括与票面原样连接的炭化、变形部分。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e4781f.html
点击查看答案
第一版欧元和第二版欧元正面、背面都分布有欧姆龙圈是由若干组黄色小圆圈组成的。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e47801.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载