A、客户身份识别;
B、大额交易和可疑交易报告;
C、可疑交易分析;
D、与侦查机关全面合作。
答案:A
解析:洗钱
A、客户身份识别;
B、大额交易和可疑交易报告;
C、可疑交易分析;
D、与侦查机关全面合作。
答案:A
解析:洗钱
A. 中下部人民大会堂图案;
B. 中上部的椭圆形花纹图案;
C. 左侧红色立柱图案;
D. 左下方面额数字100。
解析:反假
A. 金燕卡(社保卡除外)通过96288进行口挂后,可以在河南省任一营业网点进行解挂。
B. 社保卡的口头挂失期限为5天。
C. 监护人代理未成年人办理业务,未成年人本人不需要到场。
D. 【6032通兑业务】交易支取方式为转账时,客户提供有收付款双方的银行卡,还需要提供个人业务交易单。
解析:核心
A. 《中华人民共和国中国人民银行法》
B. 《中华人民共和国人民币管理条例》
C. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
解析:反假
A. 7x12;
B. 5x12;
C. 7x24;
D. 5x24。
解析:常识
解析:核心
A. 书面挂失
B. 挂失销户
C. 个人账户维护
解析:常识
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行指定的银行业机构
C. 中国银行业监督管理委员会
解析:反假
A. 十六,十八
B. 十二,十四
C. 十四,十六
D. 十八,二十
解析:常识
解析:反假
解析:反假