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中国人民银行实施反洗钱现场调查时,调查人员不得少于(  )人。

A、2;

B、3;

C、4;

D、5;

答案:A

解析:洗钱

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银行业金融机构应结合涉疫情诈骗洗钱犯罪可以交易特征,认真核实客户的身份信息,非柜面业务客户除外。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e4780a.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47820.html
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个人大额存单最低认购额20万元;单位大额存单最低认购额1000万元。( )
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《银行业机构特殊残缺污损人民币兑换单》为一式( )联。
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下列证件中属于有效证件的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-64a0-c011-e70794e47801.html
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办理企业电子银行业务时,他行的开户许可证可以作为有效证件。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e4781f.html
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协定存款按季结息如何计息( )?
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组织机构代码证号为统一社会信用代码证号的第8到17位。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47821.html
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下列说法正确的是( )
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中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的,应当报请各自不同的上级机构确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47814.html
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单选题
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中国人民银行实施反洗钱现场调查时,调查人员不得少于(  )人。

A、2;

B、3;

C、4;

D、5;

答案:A

解析:洗钱

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银行业金融机构应结合涉疫情诈骗洗钱犯罪可以交易特征,认真核实客户的身份信息,非柜面业务客户除外。( )

解析:洗钱

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

解析:洗钱

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个人大额存单最低认购额20万元;单位大额存单最低认购额1000万元。( )

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47820.html
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《银行业机构特殊残缺污损人民币兑换单》为一式( )联。

A. 2联

B. 3联

C. 4联

解析:反假

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下列证件中属于有效证件的有( )

A. 大陆居民往来港澳通行证

B. 台湾居民来往内地通行证

C. 外国籍护照

D. 临时身份证

解析:常识

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办理企业电子银行业务时,他行的开户许可证可以作为有效证件。( )

解析:核心

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协定存款按季结息如何计息( )?

A. 若协定存款账户销户,若在结息日销户,账户内存款均按协定存款利率计息

B. 若协定存款账户销户,若在结息日销户,超过基本存款额度的存款按协定存款利率计息

C. 若不再结息日销户,超过基本存款额度的存款从上一结息日起到销户日止,不再按协定存款计息,而按销户日活期存款利率计息

D. 若不再结息日销户,账户内的存款从上一结息日起到销户日止,不再按协定存款计息,而按销户日活期存款利率计息

解析:产品

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组织机构代码证号为统一社会信用代码证号的第8到17位。( )

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47821.html
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下列说法正确的是( )

A. 时段证明对账户进行控制,控制状态为只收不付,直到客户提前收回或证明到期后才可以对账户解除控制

B. 时点证明不对账户进行控制

C. 时点证明可以开户当天开立

D. 时段证明可以开户当天开立

解析:核心

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中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的,应当报请各自不同的上级机构确定。

解析:洗钱

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