下列哪个是反洗钱的义务主体（ ）。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度；

B. 对所有客户采取不变的识别程序；

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险；

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据。

A. 《已故存款人存款查询申请书》。

B. 死亡证明（或火化证明、派出所开具的户籍注销证明等）。

C. 可表明亲属关系的文件（如居民户口簿、结婚证、出生证明等）。

D. 客户身份证件，如为代理，需同时提供代理人的身份证件。

A. 必须先挂失卡

B. 必须先挂失存折

C. 卡和存折没有先后挂失顺序要求，应根据实际需要进行挂失

D. 销户时先销卡再销折

A. 定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户

B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C. 金融机构内部调拨资金

D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

A. 两个

B. 三个

C. 四个

D. 五个

A. 原交易凭证与交易界面所显示的信息是否一致；

B. 当为纸质凭证时，是否注明“X年X月X日此笔业务因XXX原因申请撤销”字样；

C. 特殊业务申请表省中心授权通过表中申请原因是否完整、有效，与交易界面所显示的信息是否一致；

D. 该交易原则上不能由客户发起。

A. 1000元以上5万元以下；

B. 500元以上5万元以下；

C. 1000元以上10万元以下；

D. 2000元以上5万元以下。

A. 7126做口头挂失

B. 7126做凭证正式挂失

C. 7127做凭证口头解挂

D. 7127做凭证正式解挂

A. 8080个人客户转入非个人账户使用进账单

B. 8080对公支票户使用电汇单

C. 8078对公支票户异地跨行使用转账支票+电汇单

D. 6001对公支票户同城跨行使用转账支票+进账单