金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（ ）。

A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录

C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告

D. 保密和宣传培训业务

A. 银行

B. 证券

C. 保险

D. 其他

A. 穿孔；

B. 裂口；

C. 划痕；

D. 氧化。

A. 商业银行应对不能识别假币的人民币现钞处理设备及时进行技术升级；

B. 商业银行应淘汰不能升级及质量不过关的人民币现钞处理设备；

C. 商业银行应停止使用鉴伪能力有缺陷的人民币现钞处理设备；

D. 商业银行要对使用的现钞处理设备的鉴伪能力每年进行不少于3次的技术升级。

A. 季度；

B. 半年；

C. 一年；

D. 两年。