A、兼并;
B、接管;
C、破产和解散;
D、变更。
答案:C
解析:洗钱
A、兼并;
B、接管;
C、破产和解散;
D、变更。
答案:C
解析:洗钱
A. 户名、账号/卡号、证件号码、账户余额等重要交易要素为不可修改项。
B. 其他内容如需修改,应在错误处加盖柜员私章。
C. 挂失后当天后续处理,发现挂失/解挂申请书填写或勾选有误时,应重新填制挂失/解挂申请书并重打。
D. 非当天后续处理,发现挂失申请书有误时,须在错误处划线更正并由客户签字或按指印确认。
解析:核心
A. 可以以信函方式进行口头挂失;
B. 书面挂失应本人亲自办理,不得代理;
C. 可以以电话方式进行口头挂失;
D. 柜员应认真核对有效身份证件,必要时应联网核查身份信息。
解析:核心
A. 有效证件(身份证、军官证、台胞证或护照等);
B. 假币实物或《假币收缴凭证》;
C. 办理取款业务的证明资料(银行卡、存折、取款凭证等);
D. 填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
解析:反假
A. 客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B. 客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
解析:洗钱
A. 耐心说明情况.取得理解和谅解
B. 直接拒绝
C. 全力满足
D. 向上级汇报.由上级设法解决
解析:常识
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
解析:洗钱
解析:核心
解析:核心
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
解析:洗钱
A. 金燕卡(社保卡除外)通过96288进行口挂后,可以在河南省任一营业网点进行解挂。
B. 社保卡的口头挂失期限为5天。
C. 监护人代理未成年人办理业务,未成年人本人不需要到场。
D. 【6032通兑业务】交易支取方式为转账时,客户提供有收付款双方的银行卡,还需要提供个人业务交易单。
解析:核心