A、合并提交报告;
B、只提交可疑交易报告;
C、分别提交报告;
D、只提交大额交易报告。
答案:C
解析:洗钱
A、合并提交报告;
B、只提交可疑交易报告;
C、分别提交报告;
D、只提交大额交易报告。
答案:C
解析:洗钱
A. 鉴别仪使用寿命一般为3年
B. 鉴别仪使用寿命一般为4年
C. 磁鉴别技术是指点验钞时对纸币磁性特征进行分析的鉴别技术
D. 光鉴别技术是指点验钞时对纸币光学特征进行分析的鉴别技术
解析:反假
A. 假币收缴凭证应填写完整,必须有客户签名。
B. 假币正面水印窗处竖向加盖蓝色假币戳记。
C. 假币背面左侧位置竖向加盖蓝色假币戳记。
D. 必须上传客户影像。
解析:核心
解析:洗钱
A. 0.1
B. 0.5
C. 0.6
D. 0.8
解析:洗钱
A. 证实书可在存入资金后随时打印,但付款前必须打印,该交易可在任意行社办理;
B. 各存期内只能通过【1060】交易打印一次证实书;
C. 不转存的账户、未转存的账户不能进行转存补打;
D. 新开账户余额为零,不允许打印证实书。
解析:核心
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人身份证
D. 汇款人住所
解析:洗钱
A. 人民法院;
B. 财政部;
C. 银监会;
D. 中国人民银行。
解析:洗钱
解析:核心
A. 0天;
B. 1天;
C. 3天;
D. 5天。
解析:常识
A. 0.0002
B. 0.0003
C. 0.0004
D. 0.0005
解析:反假