A、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构；
B、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构；
C、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构；
D、以上都是。
答案：B
解析：洗钱
A、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构；
B、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构；
C、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构；
D、以上都是。
答案：B
解析：洗钱
A. 调查人员；
B. 在场的金融机构工作人员；
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员；
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构。
解析：洗钱
解析：核心
A. 300
B. 100
C. 60
D. 40
解析：反假
解析：洗钱
A. 符合人民银行实名制相关规定
B. 客户必须设置交易密码
C. 设置通兑范围
D. 以上B、C项说法均正确
解析：常识
A. 商业银行应对不能识别假币的人民币现钞处理设备及时进行技术升级；
B. 商业银行应淘汰不能升级及质量不过关的人民币现钞处理设备；
C. 商业银行应停止使用鉴伪能力有缺陷的人民币现钞处理设备；
D. 商业银行要对使用的现钞处理设备的鉴伪能力每年进行不少于3次的技术升级。
解析：反假
A. 能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业机构应向持有人按原面额一半兑换
B. 能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业机构应向持有人按原面额的一半兑换。
C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换
D. 五分按半额兑换的，兑付二分
解析：反假
A. 开户许可证
B. 通过人行账户管理系统打印的开户信息
C. 客户影像
D. 法定代表人或负责人身份证件
解析：核心
A. 洗钱风险
B. 恐怖融资风险
C. 市场风险
D. 操作风险
解析：洗钱
A. 国务院；
B. 全国人民代表大会常务委员会；
C. 中国银行业监督管理委员会；
D. 中国人民银行。
解析：反假
