A、柜员操作；
B、库管员操作；
C、都可以 。
答案：B
解析：核心
A、柜员操作；
B、库管员操作；
C、都可以 。
答案：B
解析：核心
A. 2；
B. 3；
C. 4；
D. 5；
解析：洗钱
A. 查询登记簿
B. 投诉登记簿
C. 受理登记簿
解析：反假
A. 联合国；
B. 亚太反洗钱组织；
C. FATF；
D. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织。
解析：洗钱
A. 时段证明对账户进行控制，控制状态为只收不付，直到客户提前收回或证明到期后才可以对账户解除控制
B. 时点证明不对账户进行控制
C. 时点证明可以开户当天开立
D. 时段证明可以开户当天开立
解析：核心
解析：常识
解析：常识
A. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。
B. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。
C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。
解析：洗钱
A. 谁使用 谁管理 谁负责；
B. 谁使用 谁保管 谁管理；
C. 谁管理 谁保管 谁负责；
D. 谁使用 谁保管 谁负责。
解析：常识
A. 金融机构及特定非金融机构；
B. 中国人民银行；
C. 公安部门；
D. 检察机关。
解析：洗钱
解析：反假
