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客户金燕卡丢失,拨打96288口头挂失,请问口头挂失天数为( )天且不可约定挂失天数,口头挂失到期后自动解挂口头挂失可以多次挂失,再次办理时无须解挂,挂失期限从再次挂失当日起重新计算。( )

A、1天;

B、3天;

C、5天;

D、7天。

答案:C

解析:核心

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冠字号码查询受理单位对于存储的冠字号码能与取款人取款业务信息关联的,在履行查询程序后,应在( )中列示该笔取款所有冠字号码及其冠字号码图片。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e4780e.html
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董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。( )负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e47800.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发〔2013〕14号文)明确,金融机构已清分钱捆上标记的“已清分”标识式样由( )确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e4781c.html
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有关支票的审核要点,下列说法中正确的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7440-c011-e70794e47805.html
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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7628-c011-e70794e47816.html
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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7628-c011-e70794e4780f.html
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接收境外汇入款的银行机构,发现( )缺失的,应要求境外机构补充。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e4781f.html
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2005版第五套人民币100元的安全线具有( )特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e47809.html
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对公客户办理业务时,下列可以作为有效证件的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-58e8-c011-e70794e47805.html
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系统仅支持【8899】撤销交易撤销当日的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e47809.html
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客户金燕卡丢失,拨打96288口头挂失,请问口头挂失天数为( )天且不可约定挂失天数,口头挂失到期后自动解挂口头挂失可以多次挂失,再次办理时无须解挂,挂失期限从再次挂失当日起重新计算。( )

A、1天;

B、3天;

C、5天;

D、7天。

答案:C

解析:核心

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冠字号码查询受理单位对于存储的冠字号码能与取款人取款业务信息关联的,在履行查询程序后,应在( )中列示该笔取款所有冠字号码及其冠字号码图片。

A. 取款凭证;

B. 《人民币冠字号码查询申请表》;

C. 《人民币冠字号码查询结果通知书》。

解析:反假

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董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。( )负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

A. 高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

解析:洗钱

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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发〔2013〕14号文)明确,金融机构已清分钱捆上标记的“已清分”标识式样由( )确定。

A. 中国人民银行总行

B. 金融机构上级行

C. 人民银行各分支机构

D. 金融机构地市级分行

解析:反假

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有关支票的审核要点,下列说法中正确的有( )

A. 系统内支付凭证日期输入当日交易日期;

B. 转账支票不转让时无需背书;

C. 现金支票正面、背面都必须加盖印章且与预留印鉴保持一致,背面印章必须加盖在收款人栏;

D. 转账支票背面需背书时,从左往右依次加盖,第一背书人是转账支票上的收款人。

解析:常识

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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:( )

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

解析:洗钱

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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )

A. 采集与分析

B. 分析与报告

C. 采集与报告

D. 采集、分析与报告

解析:洗钱

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接收境外汇入款的银行机构,发现( )缺失的,应要求境外机构补充。

A. 汇款人姓名或者名称

B. 汇款人账号

C. 汇款人身份证

D. 汇款人住所

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e4781f.html
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2005版第五套人民币100元的安全线具有( )特征。

A. 荧光

B. 磁性

C. 全息

D. 开窗

解析:反假

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对公客户办理业务时,下列可以作为有效证件的有( )

A. 事业单位法人证书

B. 营业执照

C. 机构信用代码证

D. 登记证书

解析:核心

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系统仅支持【8899】撤销交易撤销当日的业务。

解析:核心

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