A、1天;
B、3天;
C、5天;
D、7天。
答案:C
解析:核心
A、1天;
B、3天;
C、5天;
D、7天。
答案:C
解析:核心
A. 取款凭证;
B. 《人民币冠字号码查询申请表》;
C. 《人民币冠字号码查询结果通知书》。
解析:反假
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
解析:洗钱
A. 中国人民银行总行
B. 金融机构上级行
C. 人民银行各分支机构
D. 金融机构地市级分行
解析:反假
A. 系统内支付凭证日期输入当日交易日期;
B. 转账支票不转让时无需背书;
C. 现金支票正面、背面都必须加盖印章且与预留印鉴保持一致,背面印章必须加盖在收款人栏;
D. 转账支票背面需背书时,从左往右依次加盖,第一背书人是转账支票上的收款人。
解析:常识
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
解析:洗钱
A. 采集与分析
B. 分析与报告
C. 采集与报告
D. 采集、分析与报告
解析:洗钱
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人身份证
D. 汇款人住所
解析:洗钱
A. 荧光
B. 磁性
C. 全息
D. 开窗
解析:反假
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
解析:核心
解析:核心