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关于对公周周赚描述错误的是( )?

A、对公周周赚也就是以前的周周赚;

B、只允许部提一次;

C、部提后剩余金额不需要满足产品最低起存金额。

答案:C

解析:产品

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任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e4781e.html
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以下( )防伪措施需迎光透视观察。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e4780a.html
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《中华人民共和国刑法》规定,银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,总面额在4000元以上不满5万元或者币量在400张(枚)以上不足5000张(枚)的,处( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47816.html
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银行金融机构柜台使用“一口半清分机”,现金经一种模式进钞完成操作的,便已完成清分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e47813.html
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第五套人民币中的( )具有白水印特征。
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¥107000.53 在票据中汉字的大写应书写为:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5cd0-c011-e70794e4781d.html
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中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e47800.html
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客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。
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基本存款账户可以通过【1132】交易将账户分类维护为验资户,同时验资户也可通过1132交易维护为其他类账户
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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。
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题目内容
(
单选题
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银行等级考试题库

关于对公周周赚描述错误的是( )?

A、对公周周赚也就是以前的周周赚;

B、只允许部提一次;

C、部提后剩余金额不需要满足产品最低起存金额。

答案:C

解析:产品

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相关题目
任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e4781e.html
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以下( )防伪措施需迎光透视观察。

A. 光变油墨

B. 水印

C. 隐形面额数字

D. 阴阳互补对印图案

解析:反假

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《中华人民共和国刑法》规定,银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,总面额在4000元以上不满5万元或者币量在400张(枚)以上不足5000张(枚)的,处( )。

A. 三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金

B. 三年以下有期徒刑,并处一万元以上十万元以下罚金

C. 十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

D. 三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金

解析:反假

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银行金融机构柜台使用“一口半清分机”,现金经一种模式进钞完成操作的,便已完成清分

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e47813.html
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第五套人民币中的( )具有白水印特征。

A. 1999年版100元、50元、20元

B. 1999年版100元、50元、20元、10元、5元、1元

C. 1999年版20元、10元、1元

D. 2005年版100元、50元、20元、10元、5元

解析:反假

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¥107000.53 在票据中汉字的大写应书写为:()

A. 人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分

B. 人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分

C. 以上两种书写方法均正确

解析:常识

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中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 反洗钱局;

B. 中国反洗钱监测分析中心;

C. 保卫局;

D. 分支机构。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e47800.html
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客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e47817.html
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基本存款账户可以通过【1132】交易将账户分类维护为验资户,同时验资户也可通过1132交易维护为其他类账户

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e47811.html
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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

解析:洗钱

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